Новости

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петушинская База снабжения»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Петушинская База снабжения» (место нахождения/адрес: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140, ИНН 3321004186) (далее — Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в форме заседания со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
5. Утверждение изменений к Уставу Общества

Дата проведения заседания: 15 июня 2026 года

Время проведения заседания (часовой пояс места проведения собрания:   UTC+3 (Московское время): 14.00

Место проведения заседания: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1

Время начала регистрации акционеров (по месту проведения): 13.30

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 мая 2026 года

Место и время ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140 с 25 мая 2026 года, в рабочее время с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров. 

Акционеры вправе предоставить  регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом заседании на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Петушинская База снабжения»

составлен «27» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Петушинский, г. Петушки.
Адрес Общества: 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» мая 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «26» мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 10 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
4. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
5. По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
6. По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
7. По первому вопросу повестки дня — 409 голосов.
8. По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
9. По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу повестки дня — 0, 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки отсутствует
2. По второму вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
3. По третьему вопросу повестки дня — 0, 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
   Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании:
4. По первому вопросу повестки дня: «за» — 0%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.
5. По второму вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.
6. По третьему вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: решение не принято
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По третьему вопросу повестки дня: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 отчетного года в сумме 17 992 520 (Семнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот двадцать) рублей, то есть за 1 акцию обыкновенную именную бездокументарную в размере 910 (Девятьсот десять) рублей.
 Форма выплаты: денежная, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам, которые имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.
 установить 06 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель собрания: Овчинников И.Н.
Секретарь собрания: Малых Е.А.

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Петушинская База снабжения» (место нахождения/адрес: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140, ИНН 3321004186) (далее — Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в форме заседания со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года
   Дата проведения заседания: 26 мая 2025 года
   Время проведения заседания (часовой пояс места проведения собрания: UTC+3 (Московское время): 13.00
   Место проведения заседания: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
   Время начала регистрации акционеров (по месту проведения): 12.30
   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные
   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 01 мая 2025 года
   Место и время ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140 с 05 мая 2025 года, в рабочее время с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Петушинская База снабжения»

Владимирская область,
м.р-н Петушинский,
г.п. город Петушки

06 ноября 2024 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее – Общество)
Место нахождения общества: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 06 ноября 2024 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Председатель собрания: Овчинников Иван Николаевич
Секретарь собрания: Малых Екатерина Александровна
Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 октября 2024 года

Повестка дня общего собрания участников:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость которой более 50% стоимости активов Общества
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
2. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
3. По первому вопросу повестки дня — 6 341 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу повестки дня – 5 932 (93,5499%% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании:

1. По первому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки стоимость которой более 50% стоимости активов Общества:
Сделка: заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества
Стороны сделки:
Продавец: АО «Петушинская База снабжения» (ИНН 3321004186)
Покупатель: Индивидуальный предприниматель Трахимец Евгений Олегович (ОГРНИП 320385000074330)
Выгодоприобретатель: нет
Предмет сделки:
 Земельный участок: кадастровый номер: 33:13:010202:40, адрес: обл. Владимирская, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, дом 140, площадь: 42900 +/- 72, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для производственной базы;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:108, адрес: Владимирская область, р-н Петушинский, МО город Петушки (городское поселение), г Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 1088.7 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад газосварки, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:112, адрес: Владимирская область, р-н. Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 1294.1 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Гараж, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:94, адрес: Владимирская область, р-н. Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 2012.9 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад МТС, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:95, адрес: Владимирская область, р-н. Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 1581 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад аккумуляторов, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:107, адрес: Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Петушинский, городское поселение город Петушки, город Петушки, улица Красноармейская, дом 140, площадь: 44.6 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Трансформаторная подстанция, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:111, адрес: Владимирская область, р-н. Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 1114.4 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад запчастей, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:113, адрес: Владимирская область, р-н. Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 19.3 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Будка охранника, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:116, адрес: Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Петушинский, городское поселение город Петушки, город Петушки, улица Красноармейская, дом 140, площадь: 924.7 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад оборудования, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:117, адрес: Владимирская область, р-н. Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140, площадь: 159.6 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Столярная мастерская, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:178, адрес: Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Петушинский, городское поселение город Петушки, город Петушки, улица Красноармейская, дом 140, площадь: 682 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;
 Нежилое здание: кадастровый номер: 33:13:010202:177, адрес: Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Петушинский, городское поселение город Петушки, город Петушки, улица Красноармейская, дом 140, площадь: 848.1 кв. м., назначение: Нежилое, наименование: Склад, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Цена сделки: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей:
 цена Земельного участка с кадастровым номером: 33:13:010202:40 – 4 050 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:108 – 1 220 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:112 – 1 450 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:94 – 2 256 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:95 – 1 772 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:107 – 50 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:111 – 1 250 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:113 – 22 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:116 – 1 036 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:117 – 179 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:178 – 764 000 руб.
 цена Нежилого здания с кадастровым номером: 33:13:010202:177 – 951 000 руб.
Иные существенные условия сделки:
 срок оплаты цены: в срок до 15.02.2025
 ипотека на недвижимое имущество в пользу Продавца не возникает
Предоставить полномочия по подписанию Договора купли-продажи недвижимого имущества генеральному директору Общества Овчинникову Ивану Николаевичу.

Председатель собрания: Овчинников И.Н.
Секретарь собрания: Малых Е.А.

Приложение №3

К Решению о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Петушинская База снабжения» от 01.10.2024 № б/н

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петушинская База снабжения»

Уважаемые акционеры!
Акционерного общества «Петушинская База снабжения» (место нахождения/адрес: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость которой более 50% стоимости активов Общества
   Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 ноября 2024 года
   Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные
   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 октября 2024 года
   Место и время ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140 с 16 октября 2024 года.
   При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

!Актуальная информация о проведении общих собраний акционеров Общества размещена на сайте Общества: www.ao-pbs.ru/ в разделе Новости.

!ВНИМАНИЕ!
Если у Вас изменились ваши персональные данные, в том числе данные паспорта, прописки (регистрации), ИНН, банковские данные и пр.:
Вам необходимо предоставить реестродержателю Общества — Акционерному обществу «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275) актуальные данные, в том числе данные по банковским счетам, на которые, в случае принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов, будут производится выплаты дивидендов.
Адрес реестродержателя Акционерного общества «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275):
г. Москва, Б.Балканский пер., д20, стр.1.
Часы работы с клиентами: ПН-ЧТ 10-00 – 17-00 без обеда, ПТ 10-00 – 16-00 без обеда. Телефон: (495) 617-0101, https://www.aoreestr.ru/

Владимирская область,
м.р-н Петушинский,
г.п. город Петушки 24 сентября 2024 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее – Общество)
Место нахождения общества: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 24 сентября 2024 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Председатель собрания: Овчинников Иван Николаевич
Секретарь собрания: Малых Екатерина Александровна
Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 августа 2024 года
Повестка дня общего собрания участников:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 полугодия отчетного 2024 года
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
2. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
3. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу повестки дня – 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании:

1. По первому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 1 полугодия отчетного 2024 года в сумме 17 003 920 (Семнадцать миллионов три тысячи девятьсот двадцать) рублей, то есть за 1 акцию обыкновенную именную бездокументарную в размере 860 (Восемьсот шестьдесят) рублей.
 Форма выплаты: денежная, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам, которые имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.
 установить 05 октября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель собрания: Овчинников И.Н.
Секретарь собрания: Малых Е.А.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петушинская База снабжения»

Уважаемые акционеры!

Акционерного общества «Петушинская База снабжения» (место нахождения/адрес: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 полугодия отчетного 2024 года.
   Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2024 года
   Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные
   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 августа 2024 года
   Место и время ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140 с 02 сентября 2024 года.
   При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
   !ВНИМАНИЕ!
   Если у Вас изменились ваши персональные данные, в том числе данные паспорта, прописки (регистрации), ИНН, банковские данные и пр.:
   Вам необходимо предоставить реестродержателю Общества — Акционерному обществу «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275) актуальные данные, в том числе данные по банковским счетам, на которые, в случае принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов, будут производится выплаты дивидендов.
   Адрес реестродержателя Акционерного общества «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275):
   г. Москва, Б.Балканский пер., д20, стр.1.
   Часы работы с клиентами: ПН-ЧТ 10-00 – 17-00 без обеда, ПТ 10-00 – 16-00 без обеда. Телефон: (495) 617-0101, https://www.aoreestr.ru/
   При отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ Общество перечислит дивиденды путем почтового перевода денежных средств по данным предоставленным регистратором Общества Акционерным обществом «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275).
   Обязанность по представлению актуальной и достоверной информации лежит на акционере. Держатель реестра (Акционерное общество «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275) и Общество не несут ответственности за действия или бездействие акционеров, влекущие несоответствие фактических персональных данных (адресе регистрации, паспортных данных, ИНН, банковских данных, по которым перечисляются дивиденды, и пр.) и данных об акционере, содержащихся в системе ведения реестра акционеров владельцев ценных бумаг.

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее – Общества), акционером, которого Вы являетесь, просит Вас, в случае изменения данных об адресе регистрации, паспортных данных, ИНН, банковских данных, по которым перечисляются дивиденды, и пр, и содержащиеся в реестре акционеров, обновить их у реестродержателя Акционерного общества «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275) по адресу: г. Москва, Б.Балканский пер., д20, стр.1, Часы работы с клиентами: ПН-ЧТ 10-00 – 17-00 без обеда, ПТ 10-00 – 16-00 без обеда. Телефон: (495) 617-0101, https://www.aoreestr.ru/
Обязанность по представлению держателю реестра акционеров (Акционерному обществу «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275) актуальной и достоверной информации (адресе регистрации, паспортных данных, ИНН, банковских данных, по которым перечисляются дивиденды, и пр.) лежит на акционере.
Держатель реестра (Акционерное общество «РЕЕСТР» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275) и Общество не несут ответственности за действия или бездействие акционеров, влекущие несоответствие фактических персональных данных (адресе регистрации, паспортных данных, ИНН, банковских данных, по которым перечисляются дивиденды, и пр.) и данных об акционере, содержащихся в системе ведения реестра акционеров владельцев ценных бумаг.
Дополнительно сообщаем, что 24 сентября 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме, вопросом повестки дня является Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 полугодия отчетного 2024 года, и в случае принятия решения о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия отчетного 2024 года Общество должно будет выплатит Вам за 1 акцию обыкновенную именную бездокументарную в размере 860 (Восемьсот шестьдесят) рублей за вычетом налога на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13%, который Общество удержит и перечислит в бюджет.
 Форма выплаты: денежная, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам, которые имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.
 05 октября 2024 года — дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В соответствии с пунктом 9 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

Генеральный директор И.Н. Овчинников

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Петушинская База снабжения»

Владимирская область,
м.р-н Петушинский,
г.п. город Петушки 11 июля 2024 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее – Общество)
Место нахождения общества: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):
08 июля 2024 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Председатель собрания: Овчинников Иван Николаевич
Секретарь собрания: Малых Екатерина
Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 июня 2024 года
Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 год
2. Принятие к сведению заключения Ревизионной комиссии Общества с учетом заключения аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности, финансового результата и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
5. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
6. По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
7. По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
8. По четвертому вопросу повестки дня- 19 772 голосов.
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
9. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
10. По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
11. По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
12. По четвертому вопросу повестки дня- 409 голосов.
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
13. По первому вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
14. По второму вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
15. По третьему вопросу повестки дня — 0, 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
16. По червертому вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании:
17. По первому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.
18. По второму вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.
19. По третьему вопросу повестки дня: «за» — 0%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%
20. По четвёртому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению заключения Ревизионной комиссии Общества с учетом заключения аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности, финансового результата и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год
По третьему вопросу повестки дня: Решение не принято
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества

Председатель собрания: Овчинников И.Н.
Секретарь собрания: Малых Е.А.

Владимирская область,
м.р-н Петушинский,
г.п. город Петушки 11 июля 2024 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее – Общество)
Место нахождения общества: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):
08 июля 2024 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 601143, Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Красноармейская, д.140
Председатель собрания: Овчинников Иван Николаевич
Секретарь собрания: Малых Екатерина
Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 июня 2024 года

Повестка дня общего собрания участников:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 год
2. Принятие к сведению заключения Ревизионной комиссии Общества с учетом заключения аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности, финансового результата и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
5. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
6. По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
7. По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
8. По четвертому вопросу повестки дня- 19 772 голосов.
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
9. По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
10. По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
11. По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
12. По четвертому вопросу повестки дня- 409 голосов.
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
13. По первому вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
14. По второму вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
15. По третьему вопросу повестки дня — 0, 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
16. По червертому вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании:
17. По первому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.
18. По второму вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.
19. По третьему вопросу повестки дня: «за» — 0%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%
20. По четвёртому вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению заключения Ревизионной комиссии Общества с учетом заключения аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности, финансового результата и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год
По третьему вопросу повестки дня: Решение не принято
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества

Председатель собрания: Овчинников И.Н.
Секретарь собрания: Малых Е.А.