ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом заседании на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Петушинская База снабжения»
составлен «27» мая 2025 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Петушинская База снабжения» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Петушинский, г. Петушки.
Адрес Общества: 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 140.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» мая 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «26» мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 10 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 15 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: - По первому вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
- По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России: - По первому вопросу повестки дня — 409 голосов.
- По второму вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня — 19 772 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
- По первому вопросу повестки дня — 0, 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки отсутствует
- По второму вопросу повестки дня — 19 363, 97,9314% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
- По третьему вопросу повестки дня — 0, 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, от числа принявших участие в собрании: - По первому вопросу повестки дня: «за» — 0%, «против» — 0%, «воздержались» — _0%.
- По второму вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%.
- По третьему вопросу повестки дня: «за» — 100%, «против» — 0%, «воздержались» — 0%
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: решение не принято
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По третьему вопросу повестки дня: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 отчетного года в сумме 17 992 520 (Семнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот двадцать) рублей, то есть за 1 акцию обыкновенную именную бездокументарную в размере 910 (Девятьсот десять) рублей.
Форма выплаты: денежная, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам, которые имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств.
установить 06 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Председатель собрания: Овчинников И.Н.
Секретарь собрания: Малых Е.А.